За повідомленнями тайських ЗМІ, нещодавно в Таїланді відбулася велика увага до справи про відмивання грошей у криптоактивах на суму в декілька мільярдів бат. Тайські правоохоронні органи затримали 33-річного громадянина Південної Кореї в міжнародному аеропорту Сувернабхумі в Бангкоку; йому інкримінується участь у широкомасштабній схемі шахрайства з телекомунікаційними послугами.

Цей чоловік має прізвище Han, за даними розслідування, він підозрюється у наданні послуг з відмивання грошей міжнародній групі телефонних шахраїв, конвертуючи незаконно отримані криптоактиви в золото. За оцінками, сума справи складає до 16,5 мільярда батів, що дорівнює приблизно 47,3 мільйона монет USDT.

Слідчі розкрили, що Han отримував кошти від шахрайства, відкриваючи кілька рахунків з криптоактивами. Потім компанія, в якій він працював, використовувала ці кошти для покупки великих партій золотих злитків, а потім повертала золото злочинній групі. Кожна угода включала золото вагою понад 10 кілограмів, що свідчить про величезний масштаб цієї схеми відмивання грошей.

Ця справа виявила, як транснаціональні злочинні організації використовують криптоактиви та дорогоцінні метали для приховування джерела незаконних коштів. Вона також підкреслює виклики, з якими стикаються правоохоронні органи у боротьбі з новими фінансовими злочинами.

Наразі підозрюваний Han затриманий поліцією Таїланду, справа все ще знаходиться на подальшому розслідуванні. Відповідні органи намагаються відстежити більше залучених осіб і рух коштів, щоб повністю знищити цю складну міжнародну схему відмивання грошей.

Ця подія знову викликала дискусії щодо регулювання криптоактивів, і урядам країн, можливо, потрібно посилити контроль за торгівлею віртуальними активами, щоб запобігти їх використанню для незаконної діяльності. Водночас важливість міжнародної співпраці у боротьбі з такими транснаціональними фінансовими злочинами стає все більш очевидною.