Нещодавно на Тайвані спалахнув шокуючий випадок шахрайства з криптоактивами, сума збитків перевищила 2,3 мільярда нових тайваньських доларів, а кількість постраждалих перевищила 1000 осіб. Цей випадок виявив новий тип замилювання очей, про який повинні бути обережні всі інвестори.
Справа Центр - це компанія під назвою "монета Мрії". Ця компанія залучає інвесторів через франшизу фізичних магазинів, на перший погляд займаючись торгівлею віртуальними валютами, але насправді є незаконною платформою без офіційного схвалення, в кінцевому підсумку перетворюючись на інструмент для відмивання грошей та шахрайства.
Правоохоронні органи заарештували 14 підозрюваних, включаючи керівника Ши Ці Женя, та вилучили понад 60 мільйонів готівки та 640000 USDT. Наразі ці особи були обвинувачені у шахрайстві та відмиванні грошей, уряд намагається повернути майже 1,3 мільярда незаконних доходів.
Ця справа не є високотехнологічним злочином, а є оновленням традиційних шахрайських методів: використання Криптоактиви як приманки, націлене на тих, хто не розуміє галузі, але прагне швидкого збагачення. Такі платформи часто стверджують, що мають "високу ліквідність", "гарантований обмін", "гарантія фізичного магазину" та інші характеристики, але це всього лише слова для залучення інвесторів.
Особливо варто зазначити, що "Бі Сянг" має понад 40 франчайзингових магазинів на Тайвані, що змушує багатьох помилково вважати, що він легально працює. Однак фізичні магазини та франчайзингові вивіски не є синонімами безпеки та регулювання. На Тайвані легальні платформи для торгівлі криптоактивами повинні бути схвалені фінансовими регуляторами.
Для інвесторів будь-яка платформа, що обіцяє "абсолютний прибуток" або "нульовий ризик з високою віддачею", повинна сприйматися як попередження про високий ризик. Якщо ви в даний час користуєтеся платформою з невизначеною легальністю, рекомендується якомога швидше вивести свої кошти. Одночасно, якщо ви коли-небудь інвестували в схожі торгові точки, обов'язково повторно оцініть їх легальність.
Криптоактиви ринок сповнений можливостей, але ризики також не можна ігнорувати. Інвестори повинні навчитися розпізнавати потенційні ризики, розробляти розумні інвестиційні стратегії, щоб отримати справжній прибуток на цьому швидко розвивається ринку.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
7 лайків
Нагородити
7
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
FadCatcher
· 08-22 08:50
Уже 21 століття, а все ще грають в замилювання очей з фізичними магазинами?
Переглянути оригіналвідповісти на0
InscriptionGriller
· 08-22 08:49
Ще одна хвиля невдах еволюціонувала в невдаха.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NftCollectors
· 08-22 08:48
З точки зору суті, це найбанальніша фінансова піраміда ери web2, про яку не варто згадувати. У децентралізованій екосистемі такого роду вразливості давно було ідеально вирішено за допомогою даних у блокчейні.
Нещодавно на Тайвані спалахнув шокуючий випадок шахрайства з криптоактивами, сума збитків перевищила 2,3 мільярда нових тайваньських доларів, а кількість постраждалих перевищила 1000 осіб. Цей випадок виявив новий тип замилювання очей, про який повинні бути обережні всі інвестори.
Справа Центр - це компанія під назвою "монета Мрії". Ця компанія залучає інвесторів через франшизу фізичних магазинів, на перший погляд займаючись торгівлею віртуальними валютами, але насправді є незаконною платформою без офіційного схвалення, в кінцевому підсумку перетворюючись на інструмент для відмивання грошей та шахрайства.
Правоохоронні органи заарештували 14 підозрюваних, включаючи керівника Ши Ці Женя, та вилучили понад 60 мільйонів готівки та 640000 USDT. Наразі ці особи були обвинувачені у шахрайстві та відмиванні грошей, уряд намагається повернути майже 1,3 мільярда незаконних доходів.
Ця справа не є високотехнологічним злочином, а є оновленням традиційних шахрайських методів: використання Криптоактиви як приманки, націлене на тих, хто не розуміє галузі, але прагне швидкого збагачення. Такі платформи часто стверджують, що мають "високу ліквідність", "гарантований обмін", "гарантія фізичного магазину" та інші характеристики, але це всього лише слова для залучення інвесторів.
Особливо варто зазначити, що "Бі Сянг" має понад 40 франчайзингових магазинів на Тайвані, що змушує багатьох помилково вважати, що він легально працює. Однак фізичні магазини та франчайзингові вивіски не є синонімами безпеки та регулювання. На Тайвані легальні платформи для торгівлі криптоактивами повинні бути схвалені фінансовими регуляторами.
Для інвесторів будь-яка платформа, що обіцяє "абсолютний прибуток" або "нульовий ризик з високою віддачею", повинна сприйматися як попередження про високий ризик. Якщо ви в даний час користуєтеся платформою з невизначеною легальністю, рекомендується якомога швидше вивести свої кошти. Одночасно, якщо ви коли-небудь інвестували в схожі торгові точки, обов'язково повторно оцініть їх легальність.
Криптоактиви ринок сповнений можливостей, але ризики також не можна ігнорувати. Інвестори повинні навчитися розпізнавати потенційні ризики, розробляти розумні інвестиційні стратегії, щоб отримати справжній прибуток на цьому швидко розвивається ринку.