Согласно сообщениям тайских СМИ, недавнее дело о отмывании денег с криптоактивами на сумму в миллиарды тайских бат вызвало широкий общественный интерес в Таиланде. Тайские правоохранительные органы арестовали 33-летнего гражданина Южной Кореи в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке, который обвиняется в участии в масштабной схеме отмывания денег от телекоммуникационного мошенничества.
Этот мужчина по фамилии Хан. Согласно расследованию, он подозревается в предоставлении услуг отмывания денег для международной группы телефонных мошенников, превращая незаконно полученные криптоактивы в золото. По оценкам, сумма, вовлеченная в дело, составляет до 16,5 миллиарда бат, что эквивалентно примерно 47,3 миллиона токенов USDT.
Следователи раскрыли, что Han открывал несколько счетов криптоактивов для получения средств от мошенничества. Затем его компания использовала эти средства для покупки больших партий золотых слитков, которые возвращались преступной группе. Вес золота в каждой сделке превышал 10 килограммов, что свидетельствует о масштабе этой схемы отмывания денег.
Это дело раскрывает, как транснациональные преступные организации используют Криптоактивы и драгоценные металлы для сокрытия источников незаконных средств. Оно также подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в борьбе с новыми формами финансовой преступности.
В настоящее время подозреваемый Хан задержан полицией Таиланда, дело все еще находится на дальнейшей стадии расследования. Соответствующие органы прилагают усилия для отслеживания большего числа вовлеченных лиц и потоков средств с целью окончательного разрушения этой сложной транснациональной схемы отмывания денег.
Это событие снова вызвало обсуждение регулирования криптоактивов, и правительствам стран может потребоваться усилить контроль за торговлей виртуальными активами, чтобы предотвратить их использование в незаконной деятельности. В то же время важность международного сотрудничества в борьбе с такими транснациональными финансовыми преступлениями становится все более очевидной.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
TokenGuru
· 6ч назад
мир криптовалют老Майнер居然沦落去Отмывание денег了？
Посмотреть ОригиналОтветить0
MintMaster
· 6ч назад
Золото всегда остается золотом.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SmartMoneyWallet
· 6ч назад
16,5 миллиарда? Это всего лишь мелкие разборки любителей.
Согласно сообщениям тайских СМИ, недавнее дело о отмывании денег с криптоактивами на сумму в миллиарды тайских бат вызвало широкий общественный интерес в Таиланде. Тайские правоохранительные органы арестовали 33-летнего гражданина Южной Кореи в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке, который обвиняется в участии в масштабной схеме отмывания денег от телекоммуникационного мошенничества.
Этот мужчина по фамилии Хан. Согласно расследованию, он подозревается в предоставлении услуг отмывания денег для международной группы телефонных мошенников, превращая незаконно полученные криптоактивы в золото. По оценкам, сумма, вовлеченная в дело, составляет до 16,5 миллиарда бат, что эквивалентно примерно 47,3 миллиона токенов USDT.
Следователи раскрыли, что Han открывал несколько счетов криптоактивов для получения средств от мошенничества. Затем его компания использовала эти средства для покупки больших партий золотых слитков, которые возвращались преступной группе. Вес золота в каждой сделке превышал 10 килограммов, что свидетельствует о масштабе этой схемы отмывания денег.
Это дело раскрывает, как транснациональные преступные организации используют Криптоактивы и драгоценные металлы для сокрытия источников незаконных средств. Оно также подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в борьбе с новыми формами финансовой преступности.
В настоящее время подозреваемый Хан задержан полицией Таиланда, дело все еще находится на дальнейшей стадии расследования. Соответствующие органы прилагают усилия для отслеживания большего числа вовлеченных лиц и потоков средств с целью окончательного разрушения этой сложной транснациональной схемы отмывания денег.
Это событие снова вызвало обсуждение регулирования криптоактивов, и правительствам стран может потребоваться усилить контроль за торговлей виртуальными активами, чтобы предотвратить их использование в незаконной деятельности. В то же время важность международного сотрудничества в борьбе с такими транснациональными финансовыми преступлениями становится все более очевидной.