Foi informado que a Unidade de Relato de Transações da Austrália (AUSTRAC) ordenou uma auditoria da filial australiana de uma certa plataforma, devido a sérios problemas em seus controles de lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo (CTF). A AUSTRAC apontou que a recente revisão independente da plataforma foi insuficiente e que existem problemas como alta rotatividade de funcionários, falta de recursos locais e supervisão da gestão, questionando seu nível de conformidade. A filial australiana da plataforma deve realizar a
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Foi informado que a Unidade de Relato de Transações da Austrália (AUSTRAC) ordenou uma auditoria da filial australiana de uma certa plataforma, devido a sérios problemas em seus controles de lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo (CTF). A AUSTRAC apontou que a recente revisão independente da plataforma foi insuficiente e que existem problemas como alta rotatividade de funcionários, falta de recursos locais e supervisão da gestão, questionando seu nível de conformidade. A filial australiana da plataforma deve realizar a