Notícias do Deep Tide TechFlow, em 21 de agosto, segundo o Diário dos Trabalhadores, o Segundo Tribunal Intermediário do Povo de Pequim julgou um caso de ocultação e disfarce de ativos criminosos através de transações de moeda virtual. O réu, ciente de que se tratava de ativos criminosos, ainda ajudou na transferência, sendo condenado a 3 anos e 6 meses de prisão.
Em agosto de 2024, Liu, sabendo que o dinheiro em caixa de He era proveniente de crime, vendeu a He USDT(, vulgarmente conhecido como moeda U), e recebeu 200 mil em dinheiro, que agora não é possível rastrear o destino dos fundos envolvidos. Após investigação, descobriu-se que os 200 mil que Liu transferiu eram dinheiro de outra pessoa que foi vítima de fraude.
O tribunal considerou que Liu sabia que se tratava de rendimentos de crime e, mesmo assim, ajudou a transferi-los, o que constituiu o crime de ocultação e dissimulação de rendimentos de crime. O tribunal condenou Liu pelo crime de ocultação e dissimulação de rendimentos de crime, impondo uma pena de prisão de 3 anos e 6 meses, além de uma multa de 40.000 euros, e confiscou os seus rendimentos ilícitos.
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Notícias do Deep Tide TechFlow, em 21 de agosto, segundo o Diário dos Trabalhadores, o Segundo Tribunal Intermediário do Povo de Pequim julgou um caso de ocultação e disfarce de ativos criminosos através de transações de moeda virtual. O réu, ciente de que se tratava de ativos criminosos, ainda ajudou na transferência, sendo condenado a 3 anos e 6 meses de prisão.
Em agosto de 2024, Liu, sabendo que o dinheiro em caixa de He era proveniente de crime, vendeu a He USDT(, vulgarmente conhecido como moeda U), e recebeu 200 mil em dinheiro, que agora não é possível rastrear o destino dos fundos envolvidos. Após investigação, descobriu-se que os 200 mil que Liu transferiu eram dinheiro de outra pessoa que foi vítima de fraude.
O tribunal considerou que Liu sabia que se tratava de rendimentos de crime e, mesmo assim, ajudou a transferi-los, o que constituiu o crime de ocultação e dissimulação de rendimentos de crime. O tribunal condenou Liu pelo crime de ocultação e dissimulação de rendimentos de crime, impondo uma pena de prisão de 3 anos e 6 meses, além de uma multa de 40.000 euros, e confiscou os seus rendimentos ilícitos.