《KYTツールが「ゾンビシステム」となるとき:あなたが思っているコンプライアンスは実は罠だ》(著者:Aiying AML Peter)業界の人々は知っている、コンプライアンスには二種類ある。ひとつは規制当局に見せるためのもので、もうひとつは本当に機能するものである。前者は「コンプライアンスシアター」(Compliance Theater)と呼ばれ、後者こそが真のリスク管理である。効果的なKYTシステムの核心能力のひとつは「異常」を識別することである。つまり、顧客の正常な行動パターンから逸脱した取引を見つけることである。今日のこの黒産技術と金融革新が同時に進化する時代において、単一のツールに依存してKYT監視を行うことは、銃弾の飛び交う戦場で裸で走るようなものである。犯罪者は前例のない武器庫を持っている——自動化スクリプト、クロスチェーンブリッジ、プライバシー通貨、分散型金融混合プロトコル。続きを読む:
《香港の仮想資産 VA OTC 規制フレームワークの解析:コンプライアンスの道筋と戦略的思考》(著者 Aiying pony)同じ事業、同等のリスク、同一の規制(Same Activity, Same Risks, Same Regulation)は香港のすべての金融革新規制における黄金の法則です。現在、市場には数百の既存 OTC サービスプロバイダー(特に実店舗の両替店やオンラインプラットフォーム)が存在し、過渡期の取り決めは彼らの生死を決定づける重要な要素です。規制当局は「自動的な過渡期の取り決め」(deeming arrangement)を提供しない傾向にあります。VA ディーリングライセンスは孤立して存在するものではなく、今後、ライセンスを持つ OTC サービスプロバイダーは、ライセンスを持つ VATP、ライセンスを持つ VA 共犯者(Custodian)、ライセンスを持つステーブルコイン発行者および伝統的金融機関とより緊密で相互に接続されたエコシステムを形成することになります。全文を読むには:
ナスダック上場のビットコイン金庫会社 Top Win International は 8 月 22 日に AsiaStrategy に改名したことを発表し、ナスダックの取引コード SORA を保持し、ビットコインでの時計販売の支払いを受け付け始めた。今年 5 月、Sora Ventures は Top Win の上場企業構造に注入することで、後者の統合を完了させ、単独上場の道を避け、ビットコイン金庫および資本市場戦略を直接開始した。(cryptoslate)