Según los medios tailandeses, un caso de blanqueo de capital de activos cripto que involucra miles de millones de baht ha llamado recientemente la atención en Tailandia. Las autoridades tailandesas arrestaron en el Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi de Bangkok a un hombre surcoreano de 33 años, quien está acusado de participar en actividades de blanqueo de capital relacionadas con un fraude telefónico a gran escala.
Este hombre se apellida Han y, según la investigación, se sospecha que proporcionó servicios de blanqueo de capital a un grupo internacional de fraude telefónico, convirtiendo activos cripto obtenidos ilegalmente en oro. Se estima que el monto involucrado asciende a 16,5 mil millones de baht, aproximadamente 47,3 millones de USDT.
Los investigadores revelaron que Han recibió los fondos de la estafa a través de la apertura de múltiples cuentas de activos cripto. Luego, la empresa en la que trabajaba utilizaba estos fondos para comprar grandes lingotes de oro, que luego eran devueltos al grupo criminal. Cada transacción involucraba un peso de oro superior a 10 kilogramos, lo que muestra la gran escala de esta red de blanqueo de capital.
Este caso revela cómo las organizaciones criminales transnacionales utilizan Activos Cripto y metales preciosos para ocultar el origen de fondos ilegales. También destaca los desafíos que enfrentan las autoridades en la lucha contra los nuevos delitos financieros.
Actualmente, el sospechoso Han ha sido detenido por la policía tailandesa, y el caso sigue en investigación. Las autoridades pertinentes están trabajando para rastrear a más personas involucradas y el flujo de capital, con el fin de desmantelar por completo esta compleja red de blanqueo de capital transnacional.
Este evento ha reavivado la discusión sobre la regulación de Activos Cripto, y los gobiernos de los países pueden necesitar fortalecer la regulación de las transacciones de activos virtuales para prevenir que sean utilizados en actividades ilegales. Al mismo tiempo, la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra este tipo de blanqueo de capital transnacional también se ha vuelto cada vez más destacada.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
13 me gusta
Recompensa
13
4
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
TokenGuru
· hace9h
¿Un viejo minero del mundo Cripto ha caído en el blanqueo de capital?
Ver originalesResponder0
MintMaster
· hace9h
El oro siempre será oro.
Ver originalesResponder0
SmartMoneyWallet
· hace9h
¿16.5 mil millones? Solo son las travesuras de jugadores amateurs.
Ver originalesResponder0
BearMarketSage
· hace9h
El oro nunca podrá escapar de la regulación, ¿verdad?
Según los medios tailandeses, un caso de blanqueo de capital de activos cripto que involucra miles de millones de baht ha llamado recientemente la atención en Tailandia. Las autoridades tailandesas arrestaron en el Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi de Bangkok a un hombre surcoreano de 33 años, quien está acusado de participar en actividades de blanqueo de capital relacionadas con un fraude telefónico a gran escala.
Este hombre se apellida Han y, según la investigación, se sospecha que proporcionó servicios de blanqueo de capital a un grupo internacional de fraude telefónico, convirtiendo activos cripto obtenidos ilegalmente en oro. Se estima que el monto involucrado asciende a 16,5 mil millones de baht, aproximadamente 47,3 millones de USDT.
Los investigadores revelaron que Han recibió los fondos de la estafa a través de la apertura de múltiples cuentas de activos cripto. Luego, la empresa en la que trabajaba utilizaba estos fondos para comprar grandes lingotes de oro, que luego eran devueltos al grupo criminal. Cada transacción involucraba un peso de oro superior a 10 kilogramos, lo que muestra la gran escala de esta red de blanqueo de capital.
Este caso revela cómo las organizaciones criminales transnacionales utilizan Activos Cripto y metales preciosos para ocultar el origen de fondos ilegales. También destaca los desafíos que enfrentan las autoridades en la lucha contra los nuevos delitos financieros.
Actualmente, el sospechoso Han ha sido detenido por la policía tailandesa, y el caso sigue en investigación. Las autoridades pertinentes están trabajando para rastrear a más personas involucradas y el flujo de capital, con el fin de desmantelar por completo esta compleja red de blanqueo de capital transnacional.
Este evento ha reavivado la discusión sobre la regulación de Activos Cripto, y los gobiernos de los países pueden necesitar fortalecer la regulación de las transacciones de activos virtuales para prevenir que sean utilizados en actividades ilegales. Al mismo tiempo, la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra este tipo de blanqueo de capital transnacional también se ha vuelto cada vez más destacada.