Se ha informado que la Unidad de Información Financiera de Australia (AUSTRAC) ha ordenado una auditoría de la sucursal australiana de una plataforma de comercio, debido a serios problemas en sus controles de blanqueo de capital (AML) y financiación del terrorismo (CTF). AUSTRAC señaló que el alcance de la revisión independiente reciente de la plataforma es insuficiente y que existen problemas como una alta tasa de rotación de empleados, falta de recursos locales y supervisión de gestión, cuestionando su nivel de cumplimiento. La sucursal australiana de la plataforma debe en
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Se ha informado que la Unidad de Información Financiera de Australia (AUSTRAC) ha ordenado una auditoría de la sucursal australiana de una plataforma de comercio, debido a serios problemas en sus controles de blanqueo de capital (AML) y financiación del terrorismo (CTF). AUSTRAC señaló que el alcance de la revisión independiente reciente de la plataforma es insuficiente y que existen problemas como una alta tasa de rotación de empleados, falta de recursos locales y supervisión de gestión, cuestionando su nivel de cumplimiento. La sucursal australiana de la plataforma debe en