近期,台湾爆出一起令人震惊的加密货币诈骗案,涉案金额高达23亿新台币,受害者超过1000人。这起案件揭示了一个值得所有投资者警惕的新型骗局。



案件中心是一家名为"币想"的公司。该公司以实体店面加盟的方式吸引投资者,表面上从事虚拟货币交易,实则是一个未经官方批准的非法平台,最终沦为洗钱和诈骗的工具。

执法部门已逮捕包括负责人施启仁在内的14名嫌疑人,并查获6000多万现金和64万个USDT。目前,这些人已被以诈骗和洗钱罪名起诉,政府正在追缴近13亿的非法所得。

这起案件并非高科技犯罪,而是传统诈骗手法的翻新:利用加密货币作为诱饵,针对那些对行业不了解却渴望快速致富的人。这类平台常常宣称具有"高流动性"、"保本兑换"、"实体店担保"等特点,但这些都只是为了吸引投资者的话术而已。

特别值得注意的是,"币想"在台湾拥有40多家加盟店,这让许多人误以为它是合法经营的。然而,实体店面和加盟招牌并不等同于安全和受监管。在台湾,合法的加密货币交易平台必须经过金融监管部门的批准。

对于投资者来说,任何承诺"绝对获利"或"零风险高回报"的平台都应该被视为高风险警示。如果你目前正在使用不确定合法性的平台,建议尽快撤资。同时,如果你曾投资过类似的实体店面型交易所,务必重新审视其合法性。

加密货币市场充满机遇,但风险也不容忽视。投资者需要学会识别潜在风险,制定明智的投资策略,才能在这个快速发展的市场中获得真正的收益。
post-image
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 5
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
FadCatchervip
· 23小时前
都21世纪了还玩实体店骗局?
回复0
烧烤铭文师vip
· 23小时前
又一波韭菜进化成了韭精
回复0
NFT典藏艺术家vip
· 23小时前
从本质看这就是web2时代最俗套的金字塔骗局 不值一提 在去中心化生态中这类漏洞早已被链上数据治理机制完美解决
回复0
SelfStakingvip
· 23小时前
割韭菜学了个真假李逵呗
回复0
智能合约试错员vip
· 08-22 08:33
又一家跑路 早看出来了
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)