Theo báo chí Thái Lan, một vụ rửa tiền liên quan đến hàng tỷ baht tiền điện tử gần đây đã thu hút sự chú ý rộng rãi tại Thái Lan. Các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông 33 tuổi mang quốc tịch Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, người này bị cáo buộc tham gia các hoạt động rửa tiền từ lừa đảo viễn thông quy mô lớn.

Người đàn ông này có họ là Han, theo điều tra, anh ta bị tình nghi cung cấp dịch vụ rửa tiền cho một nhóm lừa đảo viễn thông quốc tế, chuyển đổi tài sản tiền điện tử bất hợp pháp thành vàng. Ước tính số tiền liên quan lên tới 165 tỷ baht, tương đương khoảng 47,3 triệu USDT.

Các nhà điều tra tiết lộ rằng Han đã nhận tiền từ việc lừa đảo bằng cách mở nhiều tài khoản mã hóa. Sau đó, công ty của anh ta sẽ sử dụng số tiền này để mua một lượng lớn vàng miếng, sau đó trả vàng lại cho nhóm tội phạm. Mỗi giao dịch liên quan đến trọng lượng vàng vượt quá 10 kg, cho thấy quy mô của mạng lưới rửa tiền này.

Vụ án này đã tiết lộ cách mà các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng tài sản tiền điện tử và kim loại quý để che giấu nguồn gốc của tiền bất hợp pháp. Nó cũng nhấn mạnh những thách thức mà các cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc chống lại tội phạm tài chính mới.

Hiện tại, nghi phạm Han đã bị cảnh sát Thái Lan giam giữ, vụ án vẫn đang được điều tra thêm. Các cơ quan liên quan đang nỗ lực truy tìm thêm những người có liên quan và dòng tiền, nhằm mục đích hoàn toàn triệt phá mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia phức tạp này.

Sự kiện này再次 dấy lên cuộc thảo luận về việc quản lý Tài sản tiền điện tử, các chính phủ có thể cần tăng cường quản lý giao dịch tài sản ảo để ngăn chặn việc chúng bị sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp. Đồng thời, tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc chống lại các tội phạm tài chính xuyên biên giới cũng ngày càng trở nên rõ ràng.