Tayland medyasına göre, birkaç milyar Tayland bahtını kapsayan bir kripto varlık kara para aklama davası son günlerde Tayland'da geniş çapta dikkat çekti. Tayland güvenlik güçleri, Bangkok Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'nda 33 yaşındaki bir Güney Koreli adamı tutukladı; bu adam büyük ölçekli bir telekom dolandırıcılığı kara para aklama faaliyetlerine katılmakla suçlanıyor.

Bu adamın soyadı Han, yapılan araştırmalara göre, uluslararası bir telekom dolandırıcılığı çetesi için kara para aklama hizmeti sağlamakla suçlanıyor. Yasadışı gelirleri kripto varlıkları altına dönüştürdüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili toplam miktarın 16.5 milyar Tayland bahtı, yaklaşık 47.3 milyon coin olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, Han'ın dolandırıcılıkla elde edilen fonları almak için birden fazla kripto varlık hesabı açtığını açıkladı. Ardından, bulunduğu şirket bu fonları büyük miktarda altın almak için kullanıyor ve ardından altınları suç grubuna geri veriyor. Her işlemdeki altın ağırlığı 10 kilogramdan fazla, bu da kara para aklama ağının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

Bu dava, uluslararası suç örgütlerinin kara para aklama yollarını gizlemek için Kripto Varlıklar ve değerli metaller nasıl kullandığını ortaya koyuyor. Ayrıca, yeni nesil finansal suçlarla mücadelede kolluk kuvvetlerinin karşılaştığı zorlukları da vurguluyor.

Şu anda, şüpheli Han Tayland polisi tarafından gözaltına alındı ve dava hâlâ daha fazla araştırma aşamasında. İlgili birimler, bu karmaşık uluslararası kara para aklama ağını tamamen çökertmek amacıyla daha fazla şüpheli ve para akışını takip etmek için çaba sarf ediyor.

Bu olay, kripto varlıklar üzerindeki düzenlemelerle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ülkelerin, sanal varlık ticaretine yönelik düzenlemeleri güçlendirmesi gerekebilir, böylece bunların yasadışı faaliyetler için kullanılmasını önleyebilir. Aynı zamanda, bu tür sınır ötesi finansal suçlarla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi de giderek artmaktadır.