Son zamanlarda, Tayvan'da 23 milyar Yeni Tayvan Doları tutarında bir kripto varlık dolandırıcılığı olayı ortaya çıktı ve 1000'den fazla mağdur var. Bu olay, tüm yatırımcıların dikkat etmesi gereken yeni bir göz boyama dolandırıcılığı türünü ortaya koyuyor.
Olay merkezi, "Coin Think" adında bir şirkettir. Bu şirket, fiziksel mağaza franchise yöntemiyle yatırımcıları çekmektedir, görünüşte sanal para ticareti yapmakta, aslında resmi onay almamış yasa dışı bir platformdur ve nihayetinde kara para aklama ve dolandırıcılık aracı haline gelmiştir.
Yürütme organları, aralarında sorumlu kişi Shi Qiren'in de bulunduğu 14 şüpheliyi tutukladı ve 60 milyonun üzerinde nakit ile 640.000 USDT ele geçirdi. Şu anda bu kişiler dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanıyor, hükümet 1.3 milyar civarında yasadışı geliri geri almaya çalışıyor.
Bu dava yüksek teknoloji suçları değil, geleneksel dolandırıcılık yöntemlerinin yenilenmesidir: Kripto Varlıklar'ı bir tuzak olarak kullanarak, sektörü bilmeyen ancak hızlı zenginleşmek isteyen insanları hedef alıyor. Bu tür platformlar genellikle "yüksek likidite", "ana para iade garantisi", "fiziksel mağaza güvencesi" gibi özelliklere sahip olduklarını iddia eder, ancak bunlar sadece yatırımcıları çekmek için kullanılan sözlerdir.
Özellikle dikkat edilmesi gereken bir nokta, "币想"ın Tayvan'da 40'tan fazla franchise dükkanına sahip olmasıdır, bu da birçok kişinin onun yasal olarak faaliyet gösterdiğini düşünmesine neden olmaktadır. Ancak, fiziksel mağazalar ve franchise tabelaları güvenli ve düzenlenmiş olduğu anlamına gelmez. Tayvan'da yasal kripto varlıklar ticaret platformlarının finansal düzenleyici kurumların onayını alması gerekmektedir.
Yatırımcılar için, herhangi bir "kesin kazanç" veya "sıfır risk yüksek getiri" vaadi veren platformlar yüksek risk uyarısı olarak değerlendirilmelidir. Eğer şu anda yasal olup olmadığı belirsiz bir platform kullanıyorsanız, yatırımınızı en kısa sürede geri çekmeniz önerilir. Ayrıca, eğer benzer fiziksel mağaza türü borsa yatırımı yaptıysanız, mutlaka yasal durumunu yeniden gözden geçirmeniz gerekir.
Kripto Varlıklar piyasası fırsatlarla dolu, ancak riskler de göz ardı edilemez. Yatırımcıların potansiyel riskleri tanımayı öğrenmeleri, akıllıca yatırım stratejileri geliştirmeleri gerekiyor ki bu hızlı gelişen piyasada gerçek kazançlar elde edebilsinler.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
7 Likes
Reward
7
5
Repost
Share
Comment
0/400
FadCatcher
· 17h ago
21. yüzyıldayız hâlâ fiziksel mağaza eyewash mı oynuyor?
View OriginalReply0
InscriptionGriller
· 17h ago
Bir başka grup enayiler, enayilere dönüştü.
View OriginalReply0
NftCollectors
· 17h ago
Bu aslında web2 döneminin en sıradan piramit şemasıdır, değmez. Merkeziyetsizlik ekosisteminde bu tür açıklar çoktan on-chain veri yönetim mekanizmasıyla mükemmel bir şekilde çözülmüştür.
Son zamanlarda, Tayvan'da 23 milyar Yeni Tayvan Doları tutarında bir kripto varlık dolandırıcılığı olayı ortaya çıktı ve 1000'den fazla mağdur var. Bu olay, tüm yatırımcıların dikkat etmesi gereken yeni bir göz boyama dolandırıcılığı türünü ortaya koyuyor.
Olay merkezi, "Coin Think" adında bir şirkettir. Bu şirket, fiziksel mağaza franchise yöntemiyle yatırımcıları çekmektedir, görünüşte sanal para ticareti yapmakta, aslında resmi onay almamış yasa dışı bir platformdur ve nihayetinde kara para aklama ve dolandırıcılık aracı haline gelmiştir.
Yürütme organları, aralarında sorumlu kişi Shi Qiren'in de bulunduğu 14 şüpheliyi tutukladı ve 60 milyonun üzerinde nakit ile 640.000 USDT ele geçirdi. Şu anda bu kişiler dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanıyor, hükümet 1.3 milyar civarında yasadışı geliri geri almaya çalışıyor.
Bu dava yüksek teknoloji suçları değil, geleneksel dolandırıcılık yöntemlerinin yenilenmesidir: Kripto Varlıklar'ı bir tuzak olarak kullanarak, sektörü bilmeyen ancak hızlı zenginleşmek isteyen insanları hedef alıyor. Bu tür platformlar genellikle "yüksek likidite", "ana para iade garantisi", "fiziksel mağaza güvencesi" gibi özelliklere sahip olduklarını iddia eder, ancak bunlar sadece yatırımcıları çekmek için kullanılan sözlerdir.
Özellikle dikkat edilmesi gereken bir nokta, "币想"ın Tayvan'da 40'tan fazla franchise dükkanına sahip olmasıdır, bu da birçok kişinin onun yasal olarak faaliyet gösterdiğini düşünmesine neden olmaktadır. Ancak, fiziksel mağazalar ve franchise tabelaları güvenli ve düzenlenmiş olduğu anlamına gelmez. Tayvan'da yasal kripto varlıklar ticaret platformlarının finansal düzenleyici kurumların onayını alması gerekmektedir.
Yatırımcılar için, herhangi bir "kesin kazanç" veya "sıfır risk yüksek getiri" vaadi veren platformlar yüksek risk uyarısı olarak değerlendirilmelidir. Eğer şu anda yasal olup olmadığı belirsiz bir platform kullanıyorsanız, yatırımınızı en kısa sürede geri çekmeniz önerilir. Ayrıca, eğer benzer fiziksel mağaza türü borsa yatırımı yaptıysanız, mutlaka yasal durumunu yeniden gözden geçirmeniz gerekir.
Kripto Varlıklar piyasası fırsatlarla dolu, ancak riskler de göz ardı edilemez. Yatırımcıların potansiyel riskleri tanımayı öğrenmeleri, akıllıca yatırım stratejileri geliştirmeleri gerekiyor ki bu hızlı gelişen piyasada gerçek kazançlar elde edebilsinler.