Edinilen bilgilere göre, Avustralya İşlem Raporlama ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), belirli bir platformun Avustralya bölümünün denetlenmesini emretti. Bunun nedeni, Kara Para Aklama (AML) ve Terörizmin Finansmanını Önleme (CTF) kontrollerinde ciddi sorunlar olmasıdır. AUSTRAC, bu platformun yakın zamanda yapılan bağımsız incelemesinin yetersiz olduğunu ve yüksek personel devrinin, yerel kaynak eksikliğinin ve yönetim gözetiminin olmaması gibi sorunların bulunduğunu belirterek, uyumluluk yönetim seviyesini sorgulamaktadır. Bu platformun Avustralya bölümü,
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
6
Repost
Share
Comment
0/400
All-InQueen
· 08-22 13:14
Uyumluluk sorunları göz ardı edilemez
View OriginalReply0
GasWrangler
· 08-22 04:26
Regülasyon da işe bakar.
View OriginalReply0
rugged_again
· 08-22 04:23
Başka bir platform hapı oldu.
View OriginalReply0
DuskSurfer
· 08-22 04:21
Denetimlerin hâlâ sıkı bir şekilde devam etmesi gerekiyor.
Edinilen bilgilere göre, Avustralya İşlem Raporlama ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), belirli bir platformun Avustralya bölümünün denetlenmesini emretti. Bunun nedeni, Kara Para Aklama (AML) ve Terörizmin Finansmanını Önleme (CTF) kontrollerinde ciddi sorunlar olmasıdır. AUSTRAC, bu platformun yakın zamanda yapılan bağımsız incelemesinin yetersiz olduğunu ve yüksek personel devrinin, yerel kaynak eksikliğinin ve yönetim gözetiminin olmaması gibi sorunların bulunduğunu belirterek, uyumluluk yönetim seviyesini sorgulamaktadır. Bu platformun Avustralya bölümü,