Segundo a mídia tailandesa, um caso de lavagem de dinheiro em ativos de criptografia, envolvendo bilhões de baht, chamou recentemente a atenção em Tailândia. As autoridades tailandesas prenderam um homem de 33 anos, de nacionalidade sul-coreana, no Aeroporto Internacional Suvarnabhumi em Banguecoque, acusado de participar de atividades de lavagem de dinheiro relacionadas a fraudes de telecomunicações em larga escala.
Este homem chama-se Han e, segundo as investigações, ele é suspeito de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para um grupo internacional de fraude telefónica, convertendo ativos de criptografia obtidos ilegalmente em ouro. Estima-se que o montante envolvido atinja 16,5 mil milhões de baht, cerca de 47.300.000 moedas USDT.
Os investigadores revelaram que Han recebeu os fundos obtidos através de fraudes ao abrir várias contas de ativos de criptografia. Posteriormente, a empresa em que trabalhava utilizava esses fundos para comprar grandes quantidades de barras de ouro, que eram então devolvidas ao grupo criminoso. Cada transação envolvia um peso de ouro superior a 10 quilos, evidenciando a grande escala dessa lavagem de dinheiro.
Este caso revela como organizações criminosas transnacionais utilizam ativos de criptografia e metais preciosos para encobrir a origem de fundos ilegais. Também destaca os desafios enfrentados pelas autoridades de aplicação da lei na luta contra novos tipos de crimes financeiros.
Atualmente, o suspeito Han foi detido pela polícia tailandesa e o caso ainda está em investigação. As autoridades relevantes estão a trabalhar para rastrear mais pessoas envolvidas e o fluxo de fundos, com a esperança de desmantelar completamente esta complexa rede de lavagem de dinheiro transnacional.
Este evento reacendeu as discussões sobre a regulamentação de Ativos de criptografia, e os governos de todo o mundo podem precisar fortalecer a supervisão das transações de ativos virtuais para evitar que sejam usadas para atividades ilegais. Ao mesmo tempo, a importância da cooperação internacional no combate a este tipo de crime financeiro transfronteiriço torna-se cada vez mais evidente.
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TokenGuru
· 6h atrás
O velho mineiro do mundo crypto realmente caiu na lavagem de dinheiro?
Segundo a mídia tailandesa, um caso de lavagem de dinheiro em ativos de criptografia, envolvendo bilhões de baht, chamou recentemente a atenção em Tailândia. As autoridades tailandesas prenderam um homem de 33 anos, de nacionalidade sul-coreana, no Aeroporto Internacional Suvarnabhumi em Banguecoque, acusado de participar de atividades de lavagem de dinheiro relacionadas a fraudes de telecomunicações em larga escala.
Este homem chama-se Han e, segundo as investigações, ele é suspeito de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para um grupo internacional de fraude telefónica, convertendo ativos de criptografia obtidos ilegalmente em ouro. Estima-se que o montante envolvido atinja 16,5 mil milhões de baht, cerca de 47.300.000 moedas USDT.
Os investigadores revelaram que Han recebeu os fundos obtidos através de fraudes ao abrir várias contas de ativos de criptografia. Posteriormente, a empresa em que trabalhava utilizava esses fundos para comprar grandes quantidades de barras de ouro, que eram então devolvidas ao grupo criminoso. Cada transação envolvia um peso de ouro superior a 10 quilos, evidenciando a grande escala dessa lavagem de dinheiro.
Este caso revela como organizações criminosas transnacionais utilizam ativos de criptografia e metais preciosos para encobrir a origem de fundos ilegais. Também destaca os desafios enfrentados pelas autoridades de aplicação da lei na luta contra novos tipos de crimes financeiros.
Atualmente, o suspeito Han foi detido pela polícia tailandesa e o caso ainda está em investigação. As autoridades relevantes estão a trabalhar para rastrear mais pessoas envolvidas e o fluxo de fundos, com a esperança de desmantelar completamente esta complexa rede de lavagem de dinheiro transnacional.
Este evento reacendeu as discussões sobre a regulamentação de Ativos de criptografia, e os governos de todo o mundo podem precisar fortalecer a supervisão das transações de ativos virtuais para evitar que sejam usadas para atividades ilegais. Ao mesmo tempo, a importância da cooperação internacional no combate a este tipo de crime financeiro transfronteiriço torna-se cada vez mais evidente.