Recentemente, Taiwan revelou um chocante caso de fraude em ativos de criptografia, com um valor envolvido de 2,3 bilhões de dólares taiwaneses e mais de 1000 vítimas. Este caso revela um novo tipo de lavagem os olhos que deve servir de alerta a todos os investidores.
O centro de casos é uma empresa chamada "moeda Xang". Esta empresa atrai investidores através de um modelo de franquia de lojas físicas, aparentando estar envolvida em transações de ativos de criptografia, mas na verdade é uma plataforma ilegal não aprovada oficialmente, que acaba se tornando uma ferramenta para lavar os olhos e fraudes.
As autoridades prenderam 14 suspeitos, incluindo o responsável Shi Qiren, e apreenderam mais de 60 milhões em dinheiro e 640 mil USDT. Atualmente, essas pessoas estão sendo processadas por crimes de fraude e lavagem de dinheiro, e o governo está buscando recuperar quase 1,3 bilhões de ganhos ilegais.
Este caso não é um crime de alta tecnologia, mas sim uma renovação de métodos tradicionais de fraude: utilizar ativos de criptografia como isca, visando aqueles que não conhecem bem o setor, mas desejam enriquecer rapidamente. Este tipo de plataforma costuma afirmar ter características como "alta liquidez", "troca garantida" e "garantia de loja física", mas tudo isso não passa de palavras para atrair investidores.
É especialmente importante notar que a "moeda X" possui mais de 40 lojas afiliadas em Taiwan, o que leva muitas pessoas a acreditar que está a operar legalmente. No entanto, uma loja física e uma marca afiliada não são equivalentes a segurança e regulamentação. Em Taiwan, as plataformas de negociação de ativos de criptografia legais devem ser aprovadas pelas autoridades de supervisão financeira.
Para os investidores, qualquer plataforma que prometa "lucros absolutos" ou "retornos elevados sem risco" deve ser considerada um alerta de alto risco. Se você está atualmente usando uma plataforma cuja legalidade é incerta, é aconselhável retirar seus investimentos o mais rápido possível. Além disso, se você já investiu em exchanges físicas semelhantes, deve reavaliar sua legalidade.
Ativos de criptografia mercado está cheio de oportunidades, mas os riscos também não podem ser ignorados. Os investidores precisam aprender a identificar riscos potenciais e elaborar estratégias de investimento inteligentes para obter verdadeiros lucros neste mercado em rápida evolução.
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
8 Curtidas
Recompensa
8
7
Repostar
Compartilhar
Comentário
0/400
FadCatcher
· 08-22 08:50
Já estamos no século 21 e ainda jogam a lavar os olhos das lojas físicas?
Ver originalResponder0
InscriptionGriller
· 08-22 08:49
Outra onda de idiotas evoluiu para idiota.
Ver originalResponder0
NftCollectors
· 08-22 08:48
Do ponto de vista essencial, isso é apenas um esquema de pirâmide banal da era web2, não vale a pena mencionar. Na descentralização, esse tipo de falha já foi perfeitamente resolvido pelo mecanismo de governança de dados na cadeia.
Ver originalResponder0
SelfStaking
· 08-22 08:43
Ser enganado por idiotas aprendeu um verdadeiro e falso Li Kui, não é?
Ver originalResponder0
ContractTester
· 08-22 08:33
Outra empresa a puxar o tapete. Já tinha percebido isso.
Recentemente, Taiwan revelou um chocante caso de fraude em ativos de criptografia, com um valor envolvido de 2,3 bilhões de dólares taiwaneses e mais de 1000 vítimas. Este caso revela um novo tipo de lavagem os olhos que deve servir de alerta a todos os investidores.
O centro de casos é uma empresa chamada "moeda Xang". Esta empresa atrai investidores através de um modelo de franquia de lojas físicas, aparentando estar envolvida em transações de ativos de criptografia, mas na verdade é uma plataforma ilegal não aprovada oficialmente, que acaba se tornando uma ferramenta para lavar os olhos e fraudes.
As autoridades prenderam 14 suspeitos, incluindo o responsável Shi Qiren, e apreenderam mais de 60 milhões em dinheiro e 640 mil USDT. Atualmente, essas pessoas estão sendo processadas por crimes de fraude e lavagem de dinheiro, e o governo está buscando recuperar quase 1,3 bilhões de ganhos ilegais.
Este caso não é um crime de alta tecnologia, mas sim uma renovação de métodos tradicionais de fraude: utilizar ativos de criptografia como isca, visando aqueles que não conhecem bem o setor, mas desejam enriquecer rapidamente. Este tipo de plataforma costuma afirmar ter características como "alta liquidez", "troca garantida" e "garantia de loja física", mas tudo isso não passa de palavras para atrair investidores.
É especialmente importante notar que a "moeda X" possui mais de 40 lojas afiliadas em Taiwan, o que leva muitas pessoas a acreditar que está a operar legalmente. No entanto, uma loja física e uma marca afiliada não são equivalentes a segurança e regulamentação. Em Taiwan, as plataformas de negociação de ativos de criptografia legais devem ser aprovadas pelas autoridades de supervisão financeira.
Para os investidores, qualquer plataforma que prometa "lucros absolutos" ou "retornos elevados sem risco" deve ser considerada um alerta de alto risco. Se você está atualmente usando uma plataforma cuja legalidade é incerta, é aconselhável retirar seus investimentos o mais rápido possível. Além disso, se você já investiu em exchanges físicas semelhantes, deve reavaliar sua legalidade.
Ativos de criptografia mercado está cheio de oportunidades, mas os riscos também não podem ser ignorados. Os investidores precisam aprender a identificar riscos potenciais e elaborar estratégias de investimento inteligentes para obter verdadeiros lucros neste mercado em rápida evolução.