Jaksa di Taiwan membawa dakwaan terhadap 14 individu terkait dengan penipuan crypto BitShine senilai $41 juta. Penipuan tersebut diduga telah menipu lebih dari 1.500 korban lebih dari NT$1,27 miliar ($41 juta).
Menurut jaksa, para tersangka beroperasi di bawah perlindungan BitShine karena telah lulus pemeriksaan Komisi Pengawas Keuangan, yang membantu menyembunyikan kegiatan perusahaan lain yang tidak memiliki lisensi.
Jaksa Taiwan Mengajukan Tuduhan Dalam Penipuan BitShine
Pihak berwenang Taiwan telah menyelesaikan penyelidikan besar terhadap salah satu kasus penipuan kripto paling terkenal di negara tersebut. Penyelidikan ini menghasilkan perubahan terhadap 14 individu yang terkait dengan bursa BitShine. Pihak berwenang mengklaim individu-individu tersebut berkolusi dengan kelompok penipuan untuk menipu lebih dari 1.500 pelanggan dan mencuri NT$1,27 miliar ($41 juta). Menurut laporan media lokal, kelompok tersebut beroperasi di bawah kedok BitShine. BitShine telah lulus pemeriksaan Komisi Pengawas Federal, memungkinkan para pelaku untuk menyembunyikan aktivitas firma lain yang tidak memiliki lisensi, Biying Technology.
Menurut para penyelidik, kedua perusahaan bekerja sama, mengalirkan dana pelanggan ke dalam pembelian cryptocurrency, terutama USDT. Dana tersebut kemudian dipindahkan ke luar negeri melalui serangkaian transfer untuk menyembunyikan asal-usulnya.
Bagaimana Penipuan Bekerja
Jaksa mengidentifikasi otak penipuan sebagai seorang pria bernama Shih. Menurut pihak berwenang, Shih memimpin operasi di Taiwan, dengan istrinya menjabat sebagai direktur Asia-Pasifik. Tersangka lain bernama Yang bertanggung jawab atas manajemen bisnis. Grup tersebut bekerja dengan afiliasi kejahatan terorganisir dan menginstruksikan korban untuk mentransfer dana ke dompet tertentu. Dana tersebut kemudian dialihkan melalui beberapa lapisan transaksi, yang dinyatakan oleh pejabat sebagai upaya sengaja untuk mencuci dana yang dicuri dan menghindari deteksi. Pejabat memperkirakan penipuan tersebut mencuci lebih dari NT$2,3 miliar ($75 juta) antara Januari 2024 dan April 2025. Pihak berwenang mengaitkan NT$1,27 langsung dengan 1.539 korban yang teridentifikasi.
Pihak berwenang menyatakan bahwa kelompok tersebut menyesatkan investor dengan mengklaim bahwa mereka adalah satu-satunya bursa yang disetujui oleh Komite Pengawas Keuangan Taiwan. Klaim ini membantu menarik deposit investor yang signifikan.
Permintaan Pidana
Kantor Kejaksaan Distrik Shilin mengajukan dakwaan terhadap Shih dan 13 individu lainnya dengan tuduhan terkait penipuan, pencucian uang, menyediakan layanan aset virtual yang tidak terdaftar, dan mengorganisir perusahaan kriminal berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Terorganisir Taiwan. Pihak berwenang telah meminta hukuman 25 tahun untuk Shih, menyoroti penolakannya untuk mengaku bersalah atas tuduhan tersebut dan kurangnya penyesalan. Terdakwa yang mengaku atau telah berjanji untuk mengembalikan keuntungan yang tidak sah dapat menghadapi hukuman yang diperingan. Jaksa juga telah menyita aset digital yang disita dan meminta pengadilan untuk penyitaan keuntungan kriminal sebesar NT$1,275 miliar.
Penyangkalan: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Terdakwa dalam Penipuan Kripto BitShine senilai $41 Juta
Jaksa di Taiwan membawa dakwaan terhadap 14 individu terkait dengan penipuan crypto BitShine senilai $41 juta. Penipuan tersebut diduga telah menipu lebih dari 1.500 korban lebih dari NT$1,27 miliar ($41 juta).
Menurut jaksa, para tersangka beroperasi di bawah perlindungan BitShine karena telah lulus pemeriksaan Komisi Pengawas Keuangan, yang membantu menyembunyikan kegiatan perusahaan lain yang tidak memiliki lisensi.
Jaksa Taiwan Mengajukan Tuduhan Dalam Penipuan BitShine
Pihak berwenang Taiwan telah menyelesaikan penyelidikan besar terhadap salah satu kasus penipuan kripto paling terkenal di negara tersebut. Penyelidikan ini menghasilkan perubahan terhadap 14 individu yang terkait dengan bursa BitShine. Pihak berwenang mengklaim individu-individu tersebut berkolusi dengan kelompok penipuan untuk menipu lebih dari 1.500 pelanggan dan mencuri NT$1,27 miliar ($41 juta). Menurut laporan media lokal, kelompok tersebut beroperasi di bawah kedok BitShine. BitShine telah lulus pemeriksaan Komisi Pengawas Federal, memungkinkan para pelaku untuk menyembunyikan aktivitas firma lain yang tidak memiliki lisensi, Biying Technology.
Menurut para penyelidik, kedua perusahaan bekerja sama, mengalirkan dana pelanggan ke dalam pembelian cryptocurrency, terutama USDT. Dana tersebut kemudian dipindahkan ke luar negeri melalui serangkaian transfer untuk menyembunyikan asal-usulnya.
Bagaimana Penipuan Bekerja
Jaksa mengidentifikasi otak penipuan sebagai seorang pria bernama Shih. Menurut pihak berwenang, Shih memimpin operasi di Taiwan, dengan istrinya menjabat sebagai direktur Asia-Pasifik. Tersangka lain bernama Yang bertanggung jawab atas manajemen bisnis. Grup tersebut bekerja dengan afiliasi kejahatan terorganisir dan menginstruksikan korban untuk mentransfer dana ke dompet tertentu. Dana tersebut kemudian dialihkan melalui beberapa lapisan transaksi, yang dinyatakan oleh pejabat sebagai upaya sengaja untuk mencuci dana yang dicuri dan menghindari deteksi. Pejabat memperkirakan penipuan tersebut mencuci lebih dari NT$2,3 miliar ($75 juta) antara Januari 2024 dan April 2025. Pihak berwenang mengaitkan NT$1,27 langsung dengan 1.539 korban yang teridentifikasi.
Pihak berwenang menyatakan bahwa kelompok tersebut menyesatkan investor dengan mengklaim bahwa mereka adalah satu-satunya bursa yang disetujui oleh Komite Pengawas Keuangan Taiwan. Klaim ini membantu menarik deposit investor yang signifikan.
Permintaan Pidana
Kantor Kejaksaan Distrik Shilin mengajukan dakwaan terhadap Shih dan 13 individu lainnya dengan tuduhan terkait penipuan, pencucian uang, menyediakan layanan aset virtual yang tidak terdaftar, dan mengorganisir perusahaan kriminal berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Terorganisir Taiwan. Pihak berwenang telah meminta hukuman 25 tahun untuk Shih, menyoroti penolakannya untuk mengaku bersalah atas tuduhan tersebut dan kurangnya penyesalan. Terdakwa yang mengaku atau telah berjanji untuk mengembalikan keuntungan yang tidak sah dapat menghadapi hukuman yang diperingan. Jaksa juga telah menyita aset digital yang disita dan meminta pengadilan untuk penyitaan keuntungan kriminal sebesar NT$1,275 miliar.
Penyangkalan: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.