Menurut laporan media Thailand, sebuah kasus pencucian uang aset kripto yang melibatkan miliaran baht baru-baru ini menarik perhatian luas di Thailand. Otoritas penegak hukum Thailand menangkap seorang pria berkewarganegaraan Korea berusia 33 tahun di Bandara Internasional Suvarnabhumi di Bangkok, pria tersebut dituduh terlibat dalam kegiatan pencucian uang penipuan telekomunikasi berskala besar.
Pria ini bernama Han, menurut penyelidikan, ia diduga memberikan layanan pencucian uang untuk sebuah kelompok penipuan telekomunikasi internasional, mengubah aset kripto yang diperoleh secara ilegal menjadi emas. Diperkirakan, jumlah uang yang terlibat mencapai 16,5 miliar baht, setara dengan sekitar 47,3 juta koin USDT.
Para penyelidik mengungkapkan bahwa Han menerima dana hasil penipuan dengan membuka beberapa akun Aset Kripto. Selanjutnya, perusahaan tempatnya bekerja akan menggunakan dana ini untuk membeli sejumlah besar batangan emas, kemudian mengembalikan emas tersebut kepada kelompok kriminal. Setiap transaksi yang terlibat memiliki berat emas lebih dari 10 kilogram, menunjukkan betapa besar skala jaringan Pencucian Uang ini.
Kasus ini mengungkapkan bagaimana organisasi kriminal transnasional memanfaatkan Aset Kripto dan logam mulia untuk menutupi sumber dana ilegal. Ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam memerangi kejahatan keuangan baru.
Saat ini, tersangka Han telah ditahan oleh polisi Thailand, dan kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Otoritas terkait sedang berupaya untuk melacak lebih banyak pelaku dan aliran dana yang terlibat, dengan harapan dapat sepenuhnya menghancurkan jaringan pencucian uang lintas negara yang kompleks ini.
Peristiwa ini sekali lagi memicu diskusi tentang regulasi Aset Kripto, di mana pemerintah negara mungkin perlu memperkuat regulasi terhadap perdagangan aset virtual untuk mencegah penggunaannya dalam kegiatan ilegal. Pada saat yang sama, pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan keuangan lintas batas ini semakin menonjol.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
TokenGuru
· 9jam yang lalu
Dunia kripto, penambang lama ternyata sudah terjerumus ke dalam pencucian uang?
Lihat AsliBalas0
MintMaster
· 9jam yang lalu
Emas tetaplah emas.
Lihat AsliBalas0
SmartMoneyWallet
· 9jam yang lalu
165 miliar? Hanya permainan kecil dari pemain amatir.
Menurut laporan media Thailand, sebuah kasus pencucian uang aset kripto yang melibatkan miliaran baht baru-baru ini menarik perhatian luas di Thailand. Otoritas penegak hukum Thailand menangkap seorang pria berkewarganegaraan Korea berusia 33 tahun di Bandara Internasional Suvarnabhumi di Bangkok, pria tersebut dituduh terlibat dalam kegiatan pencucian uang penipuan telekomunikasi berskala besar.
Pria ini bernama Han, menurut penyelidikan, ia diduga memberikan layanan pencucian uang untuk sebuah kelompok penipuan telekomunikasi internasional, mengubah aset kripto yang diperoleh secara ilegal menjadi emas. Diperkirakan, jumlah uang yang terlibat mencapai 16,5 miliar baht, setara dengan sekitar 47,3 juta koin USDT.
Para penyelidik mengungkapkan bahwa Han menerima dana hasil penipuan dengan membuka beberapa akun Aset Kripto. Selanjutnya, perusahaan tempatnya bekerja akan menggunakan dana ini untuk membeli sejumlah besar batangan emas, kemudian mengembalikan emas tersebut kepada kelompok kriminal. Setiap transaksi yang terlibat memiliki berat emas lebih dari 10 kilogram, menunjukkan betapa besar skala jaringan Pencucian Uang ini.
Kasus ini mengungkapkan bagaimana organisasi kriminal transnasional memanfaatkan Aset Kripto dan logam mulia untuk menutupi sumber dana ilegal. Ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam memerangi kejahatan keuangan baru.
Saat ini, tersangka Han telah ditahan oleh polisi Thailand, dan kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Otoritas terkait sedang berupaya untuk melacak lebih banyak pelaku dan aliran dana yang terlibat, dengan harapan dapat sepenuhnya menghancurkan jaringan pencucian uang lintas negara yang kompleks ini.
Peristiwa ini sekali lagi memicu diskusi tentang regulasi Aset Kripto, di mana pemerintah negara mungkin perlu memperkuat regulasi terhadap perdagangan aset virtual untuk mencegah penggunaannya dalam kegiatan ilegal. Pada saat yang sama, pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan keuangan lintas batas ini semakin menonjol.