Les procureurs à Taïwan ont porté des accusations contre 14 individus en lien avec la fraude crypto BitShine de 41 millions de dollars. L'escroquerie aurait trompé plus de 1 500 victimes pour plus de 1,27 milliard de NT$ ($41 million).
Selon les procureurs, les suspects opéraient sous la couverture de BitShine car elle avait passé les contrôles de la Commission de supervision financière, aidant à dissimuler les activités d'une autre entreprise non autorisée.
Les procureurs taïwanais portent des accusations dans l'affaire de fraude BitShine
Les autorités taïwanaises ont conclu une enquête majeure sur l'une des affaires de fraude crypto les plus médiatisées du pays. L'enquête a abouti à des accusations contre 14 individus associés à l'échange BitShine. Les autorités allèguent que ces individus ont conspiré avec des groupes de fraude pour tromper plus de 1 500 clients et voler 1,27 milliard de NT$ ($41 millions). Selon des rapports de médias locaux, le groupe opérait sous le couvert de BitShine. BitShine avait passé les contrôles de la Commission fédérale de surveillance, permettant aux auteurs de dissimuler les activités d'une autre entreprise non licenciée, Biying Technology.
Selon les enquêteurs, les deux entreprises ont agi en tandem, canalisant les fonds des clients vers des achats de cryptomonnaies, en particulier des USDT. Les fonds ont ensuite été transférés à l'étranger par une série de transferts pour dissimuler leur origine.
Comment la fraude a fonctionné
Les procureurs ont identifié le cerveau de l'escroquerie comme un homme nommé Shih. Selon les autorités, Shih dirigeait les opérations à Taïwan, sa femme occupant le poste de directrice pour la région Asie-Pacifique. Un autre suspect nommé Yang était responsable de la gestion des affaires. Le groupe travaillait avec des affiliés de la criminalité organisée et a demandé aux victimes de transférer des fonds dans des portefeuilles spécifiques. Les fonds étaient ensuite redirigés à travers plusieurs couches de transactions, ce que les responsables ont déclaré être une tentative délibérée de blanchir les fonds volés et d'échapper à la détection. Les autorités estiment que l'escroquerie a blanchi plus de 2,3 milliards de NT$ ($75 millions) entre janvier 2024 et avril 2025. Les autorités ont directement lié 1,27 milliard de NT$ aux 1 539 victimes identifiées.
Les autorités ont déclaré que le groupe avait trompé les investisseurs en affirmant qu'il était la seule plateforme approuvée par le Comité de surveillance financière de Taïwan. Cette affirmation a contribué à attirer des dépôts d'investisseurs significatifs.
Demandes de condamnation
Le bureau du procureur du district de Shilin a inculpé Shih et 13 autres individus pour des charges liées à la fraude, au blanchiment d'argent, à la fourniture de services d'actifs virtuels non enregistrés et à l'organisation d'une entreprise criminelle en vertu de la loi taïwanaise sur la prévention du crime organisé. Les autorités ont demandé une peine de 25 ans de prison pour Shih, soulignant son refus de plaider coupable aux charges et son manque de remords. Les défendeurs qui ont avoué ou qui ont promis de restituer les gains illicites pourraient bénéficier d'une peine réduite. Les procureurs ont également confisqué les actifs numériques saisis et ont demandé au tribunal la confiscation de 1,275 milliard de NT$ de produits criminels.
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14 accusés dans une fraude de 41 millions de dollars BitShine Crypto
Les procureurs à Taïwan ont porté des accusations contre 14 individus en lien avec la fraude crypto BitShine de 41 millions de dollars. L'escroquerie aurait trompé plus de 1 500 victimes pour plus de 1,27 milliard de NT$ ($41 million).
Selon les procureurs, les suspects opéraient sous la couverture de BitShine car elle avait passé les contrôles de la Commission de supervision financière, aidant à dissimuler les activités d'une autre entreprise non autorisée.
Les procureurs taïwanais portent des accusations dans l'affaire de fraude BitShine
Les autorités taïwanaises ont conclu une enquête majeure sur l'une des affaires de fraude crypto les plus médiatisées du pays. L'enquête a abouti à des accusations contre 14 individus associés à l'échange BitShine. Les autorités allèguent que ces individus ont conspiré avec des groupes de fraude pour tromper plus de 1 500 clients et voler 1,27 milliard de NT$ ($41 millions). Selon des rapports de médias locaux, le groupe opérait sous le couvert de BitShine. BitShine avait passé les contrôles de la Commission fédérale de surveillance, permettant aux auteurs de dissimuler les activités d'une autre entreprise non licenciée, Biying Technology.
Selon les enquêteurs, les deux entreprises ont agi en tandem, canalisant les fonds des clients vers des achats de cryptomonnaies, en particulier des USDT. Les fonds ont ensuite été transférés à l'étranger par une série de transferts pour dissimuler leur origine.
Comment la fraude a fonctionné
Les procureurs ont identifié le cerveau de l'escroquerie comme un homme nommé Shih. Selon les autorités, Shih dirigeait les opérations à Taïwan, sa femme occupant le poste de directrice pour la région Asie-Pacifique. Un autre suspect nommé Yang était responsable de la gestion des affaires. Le groupe travaillait avec des affiliés de la criminalité organisée et a demandé aux victimes de transférer des fonds dans des portefeuilles spécifiques. Les fonds étaient ensuite redirigés à travers plusieurs couches de transactions, ce que les responsables ont déclaré être une tentative délibérée de blanchir les fonds volés et d'échapper à la détection. Les autorités estiment que l'escroquerie a blanchi plus de 2,3 milliards de NT$ ($75 millions) entre janvier 2024 et avril 2025. Les autorités ont directement lié 1,27 milliard de NT$ aux 1 539 victimes identifiées.
Les autorités ont déclaré que le groupe avait trompé les investisseurs en affirmant qu'il était la seule plateforme approuvée par le Comité de surveillance financière de Taïwan. Cette affirmation a contribué à attirer des dépôts d'investisseurs significatifs.
Demandes de condamnation
Le bureau du procureur du district de Shilin a inculpé Shih et 13 autres individus pour des charges liées à la fraude, au blanchiment d'argent, à la fourniture de services d'actifs virtuels non enregistrés et à l'organisation d'une entreprise criminelle en vertu de la loi taïwanaise sur la prévention du crime organisé. Les autorités ont demandé une peine de 25 ans de prison pour Shih, soulignant son refus de plaider coupable aux charges et son manque de remords. Les défendeurs qui ont avoué ou qui ont promis de restituer les gains illicites pourraient bénéficier d'une peine réduite. Les procureurs ont également confisqué les actifs numériques saisis et ont demandé au tribunal la confiscation de 1,275 milliard de NT$ de produits criminels.
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