La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis (CFTC) a remporté une victoire majeure dans la lutte contre la fraude crypto. Le juge fédéral Valerie Caproni a ordonné à Eddy Alexandre et à sa société EminiFX de verser 228,5 millions de dollars en restitution aux investisseurs qui ont été escroqués par ce que les procureurs ont qualifié de plan de Ponzi "audacieux".
La décision est un autre coup dur pour Alexandre, qui a été condamné l'année dernière à neuf ans de prison pour avoir exploité la plateforme de trading frauduleuse. EminiFX a escroqué plus de 25 000 personnes pour 248 millions de dollars, les attirant avec de fausses promesses de profits garantis.
Un schéma de Ponzi déguisé en technologie de pointe
Alexandre a promis aux investisseurs des rendements hebdomadaires de 5 à 10 %, supposément générés par un système de trading crypto et forex automatisé qu'il a baptisé Robo-Advisor Assisted Account (RA3). En réalité, la plateforme a perdu de l'argent la plupart des semaines. Même lors de sa "meilleure" semaine, quand Alexandre a prétendu avoir près de 10 % de gains, le rendement réel n'était que de 2,28 %.
Les procureurs ont souligné qu'Alexandre avait exploité la confiance de son église et de sa communauté haïtienne pour attirer des investisseurs. Au moins 15 millions de dollars ont été transférés sur ses comptes personnels et dépensés en achats de luxe, y compris des voitures BMW et Mercedes-Benz.
« La fraude persiste, se cachant souvent derrière des mots à la mode comme l'intelligence artificielle et la cryptomonnaie. Mais aucune technologie ne peut masquer la tromperie », a averti Alex Chandra, partenaire chez IGNOS Law Alliance.
Décision du tribunal : Pas d'échappatoire à la responsabilité
Parce qu'Alexandre avait déjà plaidé coupable dans l'affaire criminelle, il ne pouvait pas nier sa responsabilité dans l'action civile. Le juge Caproni a confirmé le droit de la CFTC à une restitution intégrale, ajoutant 15 millions de dollars supplémentaires en paiements pour couvrir l'indemnisation des investisseurs.
«Sa plaidoirie de culpabilité ne laisse aucune place au débat - les questions déjà résolues devant le tribunal pénal ne peuvent pas être relitigées», a déclaré Caproni, en faisant référence à la doctrine juridique de l'estoppel collatéral.
Chemin vers la restitution des investisseurs
Un administrateur judiciaire des capitaux a supervisé les efforts de récupération et de distribution des actifs depuis janvier 2025. Bien que le processus soit complexe, la décision renforce la confiance que les victimes verront progressivement la justice rendue.
Leçon apprise : éducation des investisseurs comme protection
Les experts soulignent que des schémas comme celui-ci ciblent souvent des communautés avec une littératie financière limitée. Sensibiliser est crucial : chaque fois que quelqu'un propose des « retours élevés garantis », c'est presque toujours un signal d'alerte.
L'affaire EminiFX rappelle que même à l'ère de la crypto et de l'intelligence artificielle, la vieille vérité s'applique toujours : si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.
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Avis :
,,Les informations et les opinions présentées dans cet article sont destinées uniquement à des fins éducatives et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement dans aucune situation. Le contenu de ces pages ne doit pas être considéré comme des conseils financiers, d'investissement ou de toute autre forme de conseil. Nous avertissons que l'investissement dans les cryptomonnaies peut être risqué et peut entraîner des pertes financières.“
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CFTC Gagne : Système de Ponzi Crypto EminiFX Se Termine Par Un Jugement de 228 Millions de Dollars
La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis (CFTC) a remporté une victoire majeure dans la lutte contre la fraude crypto. Le juge fédéral Valerie Caproni a ordonné à Eddy Alexandre et à sa société EminiFX de verser 228,5 millions de dollars en restitution aux investisseurs qui ont été escroqués par ce que les procureurs ont qualifié de plan de Ponzi "audacieux". La décision est un autre coup dur pour Alexandre, qui a été condamné l'année dernière à neuf ans de prison pour avoir exploité la plateforme de trading frauduleuse. EminiFX a escroqué plus de 25 000 personnes pour 248 millions de dollars, les attirant avec de fausses promesses de profits garantis.
Un schéma de Ponzi déguisé en technologie de pointe Alexandre a promis aux investisseurs des rendements hebdomadaires de 5 à 10 %, supposément générés par un système de trading crypto et forex automatisé qu'il a baptisé Robo-Advisor Assisted Account (RA3). En réalité, la plateforme a perdu de l'argent la plupart des semaines. Même lors de sa "meilleure" semaine, quand Alexandre a prétendu avoir près de 10 % de gains, le rendement réel n'était que de 2,28 %. Les procureurs ont souligné qu'Alexandre avait exploité la confiance de son église et de sa communauté haïtienne pour attirer des investisseurs. Au moins 15 millions de dollars ont été transférés sur ses comptes personnels et dépensés en achats de luxe, y compris des voitures BMW et Mercedes-Benz. « La fraude persiste, se cachant souvent derrière des mots à la mode comme l'intelligence artificielle et la cryptomonnaie. Mais aucune technologie ne peut masquer la tromperie », a averti Alex Chandra, partenaire chez IGNOS Law Alliance.
Décision du tribunal : Pas d'échappatoire à la responsabilité Parce qu'Alexandre avait déjà plaidé coupable dans l'affaire criminelle, il ne pouvait pas nier sa responsabilité dans l'action civile. Le juge Caproni a confirmé le droit de la CFTC à une restitution intégrale, ajoutant 15 millions de dollars supplémentaires en paiements pour couvrir l'indemnisation des investisseurs. «Sa plaidoirie de culpabilité ne laisse aucune place au débat - les questions déjà résolues devant le tribunal pénal ne peuvent pas être relitigées», a déclaré Caproni, en faisant référence à la doctrine juridique de l'estoppel collatéral.
Chemin vers la restitution des investisseurs Un administrateur judiciaire des capitaux a supervisé les efforts de récupération et de distribution des actifs depuis janvier 2025. Bien que le processus soit complexe, la décision renforce la confiance que les victimes verront progressivement la justice rendue.
Leçon apprise : éducation des investisseurs comme protection Les experts soulignent que des schémas comme celui-ci ciblent souvent des communautés avec une littératie financière limitée. Sensibiliser est crucial : chaque fois que quelqu'un propose des « retours élevés garantis », c'est presque toujours un signal d'alerte. L'affaire EminiFX rappelle que même à l'ère de la crypto et de l'intelligence artificielle, la vieille vérité s'applique toujours : si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.
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