"عندما تصبح أدوات KYT "نظام زومبي": ما تعتقد أنه الامتثال، هو في الواقع فخ" (المؤلف: Aiying AML Peter) يعرف المطلعون أن هناك نوعين من الامتثال، أحدهما للجهات التنظيمية والآخر فعال حقًا؛ الأول يسمى "مسرح الامتثال" (Compliance Theater)، والثاني هو إدارة المخاطر الحقيقية؛ واحدة من القدرات الأساسية لنظام KYT الفعال هي التعرف على "الشذوذ" - أي المعاملات التي تنحرف عن نمط سلوك العميل الطبيعي؛ في عصرنا اليوم حيث تتزامن تقنيات الجريمة مع الابتكار المالي، الاعتماد على أداة واحدة لمراقبة KYT لا يختلف عن العري في ساحة المعركة تحت وابل من الرصاص، حيث يمتلك المجرمون ترسانة غير مسبوقة من الأسلحة - سكريبتات تلقائية، الجسور عبر السلسلة، عملة الخصوصية، بروتوكولات خلط DeFi. اقرأ المزيد:
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
"عندما تصبح أدوات KYT "نظام زومبي": ما تعتقد أنه الامتثال، هو في الواقع فخ" (المؤلف: Aiying AML Peter) يعرف المطلعون أن هناك نوعين من الامتثال، أحدهما للجهات التنظيمية والآخر فعال حقًا؛ الأول يسمى "مسرح الامتثال" (Compliance Theater)، والثاني هو إدارة المخاطر الحقيقية؛ واحدة من القدرات الأساسية لنظام KYT الفعال هي التعرف على "الشذوذ" - أي المعاملات التي تنحرف عن نمط سلوك العميل الطبيعي؛ في عصرنا اليوم حيث تتزامن تقنيات الجريمة مع الابتكار المالي، الاعتماد على أداة واحدة لمراقبة KYT لا يختلف عن العري في ساحة المعركة تحت وابل من الرصاص، حيث يمتلك المجرمون ترسانة غير مسبوقة من الأسلحة - سكريبتات تلقائية، الجسور عبر السلسلة، عملة الخصوصية، بروتوكولات خلط DeFi. اقرأ المزيد: