وفقًا لتقارير وسائل الإعلام التايلاندية، أثارت قضية غسيل الأموال بالأصول الرقمية التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من البات اهتمامًا واسعًا مؤخرًا في تايلاند. اعتقلت السلطات التايلاندية رجلًا كوريًا يبلغ من العمر 33 عامًا في مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك، حيث اتُهم بالمشاركة في أنشطة غسيل الأموال المرتبطة بالاحتيال عبر الاتصالات على نطاق واسع.
هذا الرجل اسمه هان، ووفقًا للتحقيق، يُشتبه في أنه قدم خدمات غسيل الأموال لمجموعة احتيال دولية في الاتصالات، حيث حول العملات الرقمية غير القانونية إلى ذهب. ويُقدّر أن المبلغ المتورط يصل إلى 16.5 مليار بات، أي ما يعادل حوالي 47.3 مليون عملة USDT.
كشف المحققون أن Han قام بفتح عدة حسابات عملة مشفرة لاستلام أموال الاحتيال. بعد ذلك، كانت شركته تستخدم هذه الأموال لشراء كميات كبيرة من سبائك الذهب، ثم تعيد الذهب إلى المجموعة الإجرامية. كل عملية تداول تشمل وزن الذهب يتجاوز 10 كيلوغرامات، مما يظهر حجم شبكة غسيل الأموال.
تظهر هذه القضية كيف تستخدم المنظمات الإجرامية عبر الوطنية الأصول الرقمية والمعادن الثمينة للتستر على مصادر الأموال غير المشروعة. كما تبرز التحديات التي تواجهها الجهات القانونية في مكافحة الجرائم المالية الجديدة.
حاليًا، تم احتجاز المشتبه به Han من قبل الشرطة التايلاندية، ولا يزال التحقيق جاريًا. تعمل الجهات المعنية على تتبع المزيد من الأفراد المعنيين وتدفقات الأموال، بهدف تفكيك هذه الشبكة المعقدة لغسيل الأموال عبر الحدود.
أثارت هذه الحادثة مرة أخرى مناقشات حول تنظيم الأصول الرقمية، وقد تحتاج الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز تنظيم تداول الأصول الافتراضية لمنع استخدامها في الأنشطة غير القانونية. في الوقت نفسه، تزداد أهمية التعاون الدولي في مكافحة مثل هذه الجرائم المالية عبر الحدود.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام التايلاندية، أثارت قضية غسيل الأموال بالأصول الرقمية التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من البات اهتمامًا واسعًا مؤخرًا في تايلاند. اعتقلت السلطات التايلاندية رجلًا كوريًا يبلغ من العمر 33 عامًا في مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك، حيث اتُهم بالمشاركة في أنشطة غسيل الأموال المرتبطة بالاحتيال عبر الاتصالات على نطاق واسع.
هذا الرجل اسمه هان، ووفقًا للتحقيق، يُشتبه في أنه قدم خدمات غسيل الأموال لمجموعة احتيال دولية في الاتصالات، حيث حول العملات الرقمية غير القانونية إلى ذهب. ويُقدّر أن المبلغ المتورط يصل إلى 16.5 مليار بات، أي ما يعادل حوالي 47.3 مليون عملة USDT.
كشف المحققون أن Han قام بفتح عدة حسابات عملة مشفرة لاستلام أموال الاحتيال. بعد ذلك، كانت شركته تستخدم هذه الأموال لشراء كميات كبيرة من سبائك الذهب، ثم تعيد الذهب إلى المجموعة الإجرامية. كل عملية تداول تشمل وزن الذهب يتجاوز 10 كيلوغرامات، مما يظهر حجم شبكة غسيل الأموال.
تظهر هذه القضية كيف تستخدم المنظمات الإجرامية عبر الوطنية الأصول الرقمية والمعادن الثمينة للتستر على مصادر الأموال غير المشروعة. كما تبرز التحديات التي تواجهها الجهات القانونية في مكافحة الجرائم المالية الجديدة.
حاليًا، تم احتجاز المشتبه به Han من قبل الشرطة التايلاندية، ولا يزال التحقيق جاريًا. تعمل الجهات المعنية على تتبع المزيد من الأفراد المعنيين وتدفقات الأموال، بهدف تفكيك هذه الشبكة المعقدة لغسيل الأموال عبر الحدود.
أثارت هذه الحادثة مرة أخرى مناقشات حول تنظيم الأصول الرقمية، وقد تحتاج الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز تنظيم تداول الأصول الافتراضية لمنع استخدامها في الأنشطة غير القانونية. في الوقت نفسه، تزداد أهمية التعاون الدولي في مكافحة مثل هذه الجرائم المالية عبر الحدود.