وجهت النيابة العامة في تايوان تهمًا ضد 14 فردًا في إطار احتيال بيتشاين المشفر الذي بلغت قيمته 41 مليون دولار. يُزعم أن الاحتيال خدع أكثر من 1500 ضحية بأكثر من 1.27 مليار دولار نيو تايواني ($41 مليون).
وفقًا للمدعين العامين، كان المشتبه بهم يعملون تحت غطاء BitShine لأنه قد اجتاز فحوصات لجنة الرقابة المالية، مما ساعد على إخفاء أنشطة شركة غير مرخصة أخرى.
المدعون التايوانيون يقدمون اتهامات في احتيال BitShine
خلصت السلطات التايوانية من تحقيق كبير في واحدة من أكثر حالات الاحتيال في العملات المشفرة شهرة في البلاد. أسفر التحقيق عن اتهامات ضد 14 فردًا مرتبطًا بتبادل BitShine. تدعي السلطات أن الأفراد تآمروا مع مجموعات احتيال لخداع أكثر من 1,500 عميل وسرقة 1.27 مليار دولار تايواني ($41 مليون). وفقًا للتقارير الإعلامية المحلية، كانت المجموعة تعمل تحت ستار BitShine. كانت BitShine قد اجتازت فحوصات لجنة الإشراف الفيدرالية، مما سمح للجناة بإخفاء أنشطة شركة أخرى غير مرخصة، وهي Biying Technology.
وفقًا للمحققين، عملت الشركتان معًا، حيث تم تحويل أموال العملاء إلى شراء العملات المشفرة، وخاصة USDT. ثم تم نقل الأموال إلى الخارج من خلال سلسلة من التحويلات لإخفاء مصدرها.
كيف عمل الاحتيال
حدد المدعون العامون العقل المدبر للاحتيال على أنه رجل يدعى شih. وفقًا للسلطات، كان شih يتولى العمليات في تايوان، وكانت زوجته تشغل منصب مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وكان المشتبه به الآخر يدعى Yang مسؤولاً عن إدارة الأعمال. كانت المجموعة تعمل مع جهات إجرامية منظمة وتوجه الضحايا لتحويل الأموال إلى محافظ محددة. ثم أعيد توجيه الأموال من خلال عدة طبقات من المعاملات، والتي ذكرت السلطات أنها كانت محاولة متعمدة لغسل الأموال المسروقة وتجنب الاكتشاف. تقدر السلطات أن الاحتيال غسل أكثر من NT$2.3 مليار ($75 مليون) بين يناير 2024 وأبريل 2025. ربطت السلطات NT$1.27 مباشرة بالضحايا الـ 1,539 الذين تم تحديدهم.
صرحت السلطات أن المجموعة ضللت المستثمرين من خلال الادعاء بأنها البورصة الوحيدة المعتمدة من قبل لجنة الرقابة المالية في تايوان. ساعد هذا الادعاء في جذب ودائع مستثمرين كبيرة.
طلبات الحكم
اتهم مكتب المدعي العام لمنطقة شيليين شيه و13 شخصًا آخرين بتهم تتعلق بالاحتيال، وغسل الأموال، وتقديم خدمات الأصول الافتراضية غير المسجلة، وتنظيم مؤسسة إجرامية بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة في تايوان. طلبت السلطات الحكم على شيه بالسجن لمدة 25 عامًا، مشيرة إلى رفضه الإقرار بالذنب في التهم وافتقاره إلى الندم. قد يواجه المدعى عليهم الذين اعترفوا أو وعدوا بإعادة المكاسب غير المشروعة حكماً مخففاً. كما صادرت النيابة الأصول الرقمية التي تم الاستيلاء عليها وطلبت من المحكمة مصادرة 1.275 مليار دولار تايواني من العائدات الإجرامية.
تنبيه: هذه المقالة مقدمة لأغراض المعلومات فقط. وليس من المقرر أو المقصود استخدامها كنصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غير ذلك.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
14 متهمًا في احتيال بقيمة 41 مليون دولار في مجال العملات الرقمية BitShine
وجهت النيابة العامة في تايوان تهمًا ضد 14 فردًا في إطار احتيال بيتشاين المشفر الذي بلغت قيمته 41 مليون دولار. يُزعم أن الاحتيال خدع أكثر من 1500 ضحية بأكثر من 1.27 مليار دولار نيو تايواني ($41 مليون).
وفقًا للمدعين العامين، كان المشتبه بهم يعملون تحت غطاء BitShine لأنه قد اجتاز فحوصات لجنة الرقابة المالية، مما ساعد على إخفاء أنشطة شركة غير مرخصة أخرى.
المدعون التايوانيون يقدمون اتهامات في احتيال BitShine
خلصت السلطات التايوانية من تحقيق كبير في واحدة من أكثر حالات الاحتيال في العملات المشفرة شهرة في البلاد. أسفر التحقيق عن اتهامات ضد 14 فردًا مرتبطًا بتبادل BitShine. تدعي السلطات أن الأفراد تآمروا مع مجموعات احتيال لخداع أكثر من 1,500 عميل وسرقة 1.27 مليار دولار تايواني ($41 مليون). وفقًا للتقارير الإعلامية المحلية، كانت المجموعة تعمل تحت ستار BitShine. كانت BitShine قد اجتازت فحوصات لجنة الإشراف الفيدرالية، مما سمح للجناة بإخفاء أنشطة شركة أخرى غير مرخصة، وهي Biying Technology.
وفقًا للمحققين، عملت الشركتان معًا، حيث تم تحويل أموال العملاء إلى شراء العملات المشفرة، وخاصة USDT. ثم تم نقل الأموال إلى الخارج من خلال سلسلة من التحويلات لإخفاء مصدرها.
كيف عمل الاحتيال
حدد المدعون العامون العقل المدبر للاحتيال على أنه رجل يدعى شih. وفقًا للسلطات، كان شih يتولى العمليات في تايوان، وكانت زوجته تشغل منصب مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وكان المشتبه به الآخر يدعى Yang مسؤولاً عن إدارة الأعمال. كانت المجموعة تعمل مع جهات إجرامية منظمة وتوجه الضحايا لتحويل الأموال إلى محافظ محددة. ثم أعيد توجيه الأموال من خلال عدة طبقات من المعاملات، والتي ذكرت السلطات أنها كانت محاولة متعمدة لغسل الأموال المسروقة وتجنب الاكتشاف. تقدر السلطات أن الاحتيال غسل أكثر من NT$2.3 مليار ($75 مليون) بين يناير 2024 وأبريل 2025. ربطت السلطات NT$1.27 مباشرة بالضحايا الـ 1,539 الذين تم تحديدهم.
صرحت السلطات أن المجموعة ضللت المستثمرين من خلال الادعاء بأنها البورصة الوحيدة المعتمدة من قبل لجنة الرقابة المالية في تايوان. ساعد هذا الادعاء في جذب ودائع مستثمرين كبيرة.
طلبات الحكم
اتهم مكتب المدعي العام لمنطقة شيليين شيه و13 شخصًا آخرين بتهم تتعلق بالاحتيال، وغسل الأموال، وتقديم خدمات الأصول الافتراضية غير المسجلة، وتنظيم مؤسسة إجرامية بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة في تايوان. طلبت السلطات الحكم على شيه بالسجن لمدة 25 عامًا، مشيرة إلى رفضه الإقرار بالذنب في التهم وافتقاره إلى الندم. قد يواجه المدعى عليهم الذين اعترفوا أو وعدوا بإعادة المكاسب غير المشروعة حكماً مخففاً. كما صادرت النيابة الأصول الرقمية التي تم الاستيلاء عليها وطلبت من المحكمة مصادرة 1.275 مليار دولار تايواني من العائدات الإجرامية.
تنبيه: هذه المقالة مقدمة لأغراض المعلومات فقط. وليس من المقرر أو المقصود استخدامها كنصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غير ذلك.