في الآونة الأخيرة، انفجرت في تايوان قضية احتيال صادمة تتعلق بالأصول الرقمية، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة 2.3 مليار دولار تايواني، وتجاوز عدد الضحايا 1000 شخص. تكشف هذه القضية عن نوع جديد من التضليل الذي يجب على جميع المستثمرين أن يكونوا حذرين منه.
مركز القضية هو شركة تحمل اسم "عملة التفكير". تقوم هذه الشركة بجذب المستثمرين من خلال طريقة امتياز المتاجر الفعلية، وتظهر في الظاهر أنها تعمل في تداول العملات الرقمية، لكنها في الحقيقة منصة غير قانونية غير معتمدة رسميًا، وأصبحت في النهاية أداة لغسيل الأموال وتضليل.
قامت الجهات القانونية باعتقال 14 مشتبهًا بهم، بما في ذلك المسؤول شي تشي رن، وضبط أكثر من 60 مليون نقدًا و640,000 USDT. في الوقت الحالي، تم توجيه تهم الاحتيال وغسل الأموال لهؤلاء الأفراد، وتعمل الحكومة على استرداد ما يقرب من 1.3 مليار من العائدات غير المشروعة.
هذه القضية ليست جريمة تكنولوجيا عالية، بل هي تجديد لأساليب الاحتيال التقليدية: استخدام الأصول الرقمية كطعم، تستهدف أولئك الذين لا يعرفون الكثير عن الصناعة لكنهم يتوقون للثروة السريعة. غالبًا ما تدعي هذه المنصات أن لديها "سيولة عالية"، "تحويل مضمون"، "ضمان من المتاجر الفعلية"، لكن هذه ليست سوى كلمات لجذب المستثمرين.
من المهم بشكل خاص أن "عملة الأفكار" لديها أكثر من 40 فرعًا في تايوان، مما جعل العديد من الناس يعتقدون أنها تعمل بشكل قانوني. ومع ذلك، فإن المتاجر الفعلية وعلامات الامتياز لا تعني الأمان والتنظيم. في تايوان، يجب أن تحصل منصات تداول العملات الرقمية القانونية على موافقة من الجهات التنظيمية المالية.
بالنسبة للمستثمرين، يجب اعتبار أي منصة تعد بـ"ربح مطلق" أو "مخاطر صفرية مع عائدات مرتفعة" بمثابة تحذير عالي المخاطر. إذا كنت تستخدم حاليًا منصة غير مؤكدة من حيث الشرعية، يُوصى بسحب استثماراتك في أقرب وقت ممكن. في الوقت نفسه، إذا كنت قد استثمرت في أي من متاجر الصرافة المماثلة، يجب عليك إعادة تقييم شرعيتها.
سوق الأصول الرقمية مليء بالفرص، لكن المخاطر لا يمكن تجاهلها. يحتاج المستثمرون إلى تعلم كيفية التعرف على المخاطر المحتملة، ووضع استراتيجيات استثمار حكيمة، للحصول على عوائد حقيقية في هذا السوق سريع التطور.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 7
أعجبني
7
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
FadCatcher
· منذ 21 س
هل لا يزال هناك خداع في المتاجر الفعلية في القرن الحادي والعشرين؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
InscriptionGriller
· منذ 21 س
لقد تطور جيل آخر من الحمقى إلى حمقى ناضجين
شاهد النسخة الأصليةرد0
NftCollectors
· منذ 21 س
من حيث الجوهر، هذه هي أكثر المخططات الهرمية تقليدية في عصر الويب 2، ولا تستحق الذكر. في النظام البيئي اللامركزي، تم حل هذه الأنواع من الثغرات بشكل مثالي من خلال آلية حوكمة البيانات داخل السلسلة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SelfStaking
· منذ 21 س
يُستغل بغباء تعلمت شخصاً مزيفاً.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ContractTester
· منذ 21 س
مرة أخرى، تم الكشف عن Rug Pull، لقد رأيت ذلك مبكرًا.
في الآونة الأخيرة، انفجرت في تايوان قضية احتيال صادمة تتعلق بالأصول الرقمية، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة 2.3 مليار دولار تايواني، وتجاوز عدد الضحايا 1000 شخص. تكشف هذه القضية عن نوع جديد من التضليل الذي يجب على جميع المستثمرين أن يكونوا حذرين منه.
مركز القضية هو شركة تحمل اسم "عملة التفكير". تقوم هذه الشركة بجذب المستثمرين من خلال طريقة امتياز المتاجر الفعلية، وتظهر في الظاهر أنها تعمل في تداول العملات الرقمية، لكنها في الحقيقة منصة غير قانونية غير معتمدة رسميًا، وأصبحت في النهاية أداة لغسيل الأموال وتضليل.
قامت الجهات القانونية باعتقال 14 مشتبهًا بهم، بما في ذلك المسؤول شي تشي رن، وضبط أكثر من 60 مليون نقدًا و640,000 USDT. في الوقت الحالي، تم توجيه تهم الاحتيال وغسل الأموال لهؤلاء الأفراد، وتعمل الحكومة على استرداد ما يقرب من 1.3 مليار من العائدات غير المشروعة.
هذه القضية ليست جريمة تكنولوجيا عالية، بل هي تجديد لأساليب الاحتيال التقليدية: استخدام الأصول الرقمية كطعم، تستهدف أولئك الذين لا يعرفون الكثير عن الصناعة لكنهم يتوقون للثروة السريعة. غالبًا ما تدعي هذه المنصات أن لديها "سيولة عالية"، "تحويل مضمون"، "ضمان من المتاجر الفعلية"، لكن هذه ليست سوى كلمات لجذب المستثمرين.
من المهم بشكل خاص أن "عملة الأفكار" لديها أكثر من 40 فرعًا في تايوان، مما جعل العديد من الناس يعتقدون أنها تعمل بشكل قانوني. ومع ذلك، فإن المتاجر الفعلية وعلامات الامتياز لا تعني الأمان والتنظيم. في تايوان، يجب أن تحصل منصات تداول العملات الرقمية القانونية على موافقة من الجهات التنظيمية المالية.
بالنسبة للمستثمرين، يجب اعتبار أي منصة تعد بـ"ربح مطلق" أو "مخاطر صفرية مع عائدات مرتفعة" بمثابة تحذير عالي المخاطر. إذا كنت تستخدم حاليًا منصة غير مؤكدة من حيث الشرعية، يُوصى بسحب استثماراتك في أقرب وقت ممكن. في الوقت نفسه، إذا كنت قد استثمرت في أي من متاجر الصرافة المماثلة، يجب عليك إعادة تقييم شرعيتها.
سوق الأصول الرقمية مليء بالفرص، لكن المخاطر لا يمكن تجاهلها. يحتاج المستثمرون إلى تعلم كيفية التعرف على المخاطر المحتملة، ووضع استراتيجيات استثمار حكيمة، للحصول على عوائد حقيقية في هذا السوق سريع التطور.